不審取引の調査・判断
怪しい取引と関係する記録を調べ、疑いを裏付ける情報と否定する情報を比べて判断する。架空のデータで試せる見本です。
取引の流れ図で相手の点を押して調査を開き、根拠の本文を確認して、説明可能・追加確認・報告検討を記録する
こんな困りごとに
- 検知後の調査が残らない
- 反証を見落とす
- 同じ候補を二重調査する
- 訂正前の判断が混ざる
このアプリでできること
- 検知候補
- 関係取引・証拠
- 判断・報告要否
くわしい機能
- 新規調査と同じ相手の重複防止、関連する候補の確認
- 選んだ取引の合計と秒単位の時間範囲、根拠本文の確認
- 裏づけ・気になる点・相手の説明に応じた判断の記録
自社に合わせるなら
変えたいところを選ぶと、相談のときに伝わります。
選んだ内容で相談する
