金融・保険
不審取引の調査・判断
怪しい取引と関係する記録を調べ、疑いを裏付ける情報と否定する情報を比べて判断する。
架空のデータで試せる見本です。
取引の流れ図で相手の点を押して調査を開き、根拠の本文を確認して、説明可能・追加確認・報告検討を記録する
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →こんな仕事の見直しに
- 検知後の調査が残らない
- 反証を見落とす
- 同じ候補を二重調査する
- 訂正前の判断が混ざる
この画面でできること
- 新規調査と同一相手の重複拒否・関連候補表示
- 重複のない採用取引の合計/秒単位時間範囲と根拠本文確認
- 裏付け/反証/未確認による説明可能・追加確認・報告検討の可否
仕事の流れ
- 検知候補
- 関係取引・証拠
- 判断・報告要否
仕事がどう変わるか
怪しい取引と関係する記録を調べ、疑いを裏付ける情報と否定する情報を比べて判断する。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。